Кабмин усилит борьбу с отмыванием денег

30/03/2013

Украина, 30 Мар - Компания Бансай-СВ, Пахом Лягушкин. Кабмин Сегодня, 28 декабря, Кабмин на своем очередном заседании рассмотрит совместный с Нацбанком план мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также по предотвращению финансирования терроризма. Отдел криминальных расследований Службы внутренних доходов, или на английском CI IRS, был создан около 75 лет назад. Сомнительными ЦБ считает любые сделки по ввозу товаров с территории Казахстана, если оплата приходит на счета в третьих странах. Помимо непосредственных вливаний в бюджет МВФ Стросс-Кан призвал правительства ведущих стран мира направить на цели стимулирования 2% национального ВВП. Отечественная финразведка обзавелась новыми сексотами, а главное, добилась существенного расширения своих полномочий. Правда, оговорился, что вопросы к нашему закону у экспертов фатфа все же есть.

Напомним, что вчера санкции против Украины ввели Англия, Германия и Канада. Миисс также отметил, что Австрия ждёт следующего заседания FATF, намеченного на середину февраля, и не исключил, что окончательное решение может быть принято после этого заседания.

По словам собеседников издания, эта мера является частью более широкой программы ОСС по усилению надзора над деятельностью крупнейших банков США. Такая сумма предусмотрена законопроектом об Общегосударственной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями на период до 2013 года, который был одобрен сегодня на заседании правительства. Ранее Виктор Зубков заявлял, что Россия в последнее время опережает многие страны в борьбе с отмыванием незаконных доходов. На данные цели направляется более 1,5 миллиардов рублей. Так, по его словам, 810 млн грн были выведены этой компанией из-под налогообложения через схему, когда бренд Союз-Виктан был продан российской компании по стоимости, не адекватной стоимости бренда.

Пятерку лидеров рейтинга замыкает Египет. Первый этап повышения тарифов был осуществлен, а в декабре-2010 МВФ решил выделить Украине второй транш кредита stand by в размере SDR1 млрд (около $1,5 млрд.). Например, во многих государствах при обмене валюты в банках требуют паспорт. Чтобы сообщить об опечатке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Лягушкин Пахом
Еще новости: У правительства появилась мечта
Планы Exxon обусловлены, вероятно, уверенностью в успешной реализации проекта по строительству газопровода из Сахалина в Японию. Рост украинской экономики ускорится до 3,5% В правительстве вчера одобрили новый прогноз развития экономики в 2013 году.
Н.Азаров заявляет, что цена газа для Украины в 2013 г. вырастет на 40% до $135 за 1 тыс. куб. м.
Стороны неоднократно заявляли о том, что почти сумели достичь компромисса, но подписание контракта до сих пор откладывается. Госбюджет Украины на 2011 год (с учетом изменений) утвержден с доходами 299,197 млрд грн и расходами - 337,639 млрд грн.
"Командирские" часы скоро исчезнут
По мнению экспертов, новый запрет вполне укладывается в рамки политики поддержки отечественного производителя. На заседании Кабмина в конце марта Азаров сравнил экономику Украины с кораблем, который борется со штормом.
Эксперты в сфере компьютерной безопасности отмечают резкое увеличение случаев использования троянских программ в промышленном шпионаже
Департамент Государственной службы по борьбе с экономической преступностью (ДГСБЭП) МВД Украины на протяжении 2012 - 2013 гг. Неравномерные темпы роста экспорта в разные регионы мира привели к изменению географической структуры украинской торговли.
Прогноз: курс доллара после выборов
Сегодня ожидается выход следующих данных: в 19:00 GMT - потребительский кредит (Consumer credit) в США за июль (прогноз +4. Стоимость евро на 12:03 GMT во вторник составила 130,91 иены по сравнению с 131,06 иены по итогам торгов в понедельник.
QIWI Реклама и ШТАДА Маркетинг снова спешат на помощь
Разочаровывающие экономические данные из еврозоны указывают, что инвесторы будут наращивать позиции по валютам-убежищам. Секретарем Общественной палаты на безальтернативной основе вновь избран директор ГК ПроБизнесКонсалтинг Тахир Мамедов.